În acest caz, Direcția pentru Infracțiuni Economice din India a dat de urma principalului acuzat în Moldova și a solicitat extrădarea de la instanța de judecată, în timp ce ancheta a scos la iveală o înșelătorie de investiții masivă care a făcut victime mii de persoane, a raportat indiatimes.com.
Femeia în cauză este Olena Stoyan, cetățean ucrainean.
Agenția susține că Stoyan, împreună cu Oleksandr Zapichenko, cunoscut și ca Alex, și Victoria Kovalenko, director al Platinum Hern Pvt Ltd (PHPL), au fost principalii organizatori ai operațiunilor de spălare de bani.
În noiembrie anul trecut, agenția a obținut mandate de arestare pe cauțiune împotriva lui Stoyan, Alex, Kovalenko și Sagar Mehta, un rezident din Mumbai care ar fi fugit din țară.
Instanța specială a clasat cazul împotriva celor patru acuzați și a altor opt persoane după ce procuratura a depus o cerere la începutul anului 2025. Ancheta a arătat că PHPL-Torres Jewelry a atras investitorii într-o schemă frauduloasă, promițând randamente săptămânale umflate de 2 % până la 9 % pentru bijuterii din aur și diamante. Societatea a ademenit clienții cu bonusuri de investiții de 20% pentru trimiterea de noi clienți, creând astfel o schemă piramidală clasică Ponzi.
Potrivit Oficiului pentru Criminalitate Economică, organizatorii schemei piramidale au organizat seminarii și tombole cu mașini de lux pentru a da impresia de legitimitate. În realitate, societatea vindea pietre sintetice ieftine de mouassanite deghizate în diamante scumpe. Agenția a declarat că veniturile provenite din activitățile infracționale se ridică în prezent la 177,11 miliarde de rupii.
