Ancheta a condus la punerea sub acuzare a șase persoane din conducerea celor trei societăți, precum și a societăților însele.
Schema infracțională pusă în aplicare la Chișinău presupunea plata salariilor angajaților în plicuri și evitarea emiterii de cecuri fiscale. Ca urmare, plățile acestora cu titlu de TVA și impozit pe venit, contribuțiile la asigurările obligatorii de sănătate și contribuțiile la asigurările sociale de stat obligatorii au fost subevaluate în mod ilegal.
În plus, pentru a ascunde aceste venituri ilegale, conducerea celor trei societăți ar fi acordat împrumuturi de aproape 3 milioane de lei societăților lor.
Perchezițiile au fost deja efectuate de procurorii PCCOCS împreună cu ofițerii Direcției principale de combatere a fraudelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, cu sprijinul ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații și luptătorilor Fulger. Perchezițiile au fost efectuate la domiciliile directorilor companiei și în birourile acestora. Au fost sechestrate documente contabile, echipamente informatice, proiecte de documente, precum și mijloace financiare în diferite valute în valoare de peste 6,6 milioane de lei, peste 1,1 milioane de euro și aproape 300.000 de dolari.
