Schema a fost organizată de o organizație comercială specializată în închirierea și leasingul de mașini. Se presupune că a fost pusă în aplicare între 2024 și 2025. În special, societatea a ascuns venitul real din afacere, care includea mai mult de 100 de autoturisme, pentru a se sustrage de la plata impozitului. Suma a fost identificată în timpul perchezițiilor efectuate la întreprindere.
În plus, banii ascunși de stat au fost folosiți pentru diverse cheltuieli în scopul ascunderii lor. Se presupune că au fost cumpărate și închiriate case, apartamente și mașini pentru uz personal, ceea ce reprezintă spălare de bani și este pedepsit de lege.
Procurorii PCCOCS și ofițerii SIS au percheziționat întreprinderea din Chișinău. Ei au ridicat documente contabile, proiecte de documente, declarații, informații din computerele și telefoanele mobile ale factorilor de decizie, precum și bani în diferite valute.
Ancheta este în desfășurare pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în infracțiuni.
