Această concluzie este cuprinsă în raportul periodic al Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei, publicat la 26 iunie.
Comitetul constată că România a înregistrat progrese limitate în abordarea deficiențelor tehnice de conformitate care afectează aplicarea recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) privind sancțiunile financiare specifice, activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale, precum și statisticile. Raportul subliniază că progresele înregistrate sunt insuficiente pentru a îmbunătăți ratingurile de conformitate pentru cele patru recomandări examinate, care sunt în continuare clasificate drept „parțial conforme”.
Din cele 40 de recomandări ale FATF, România este încă clasificată ca fiind conformă cu șapte recomandări, în mare parte conformă cu 18 recomandări și parțial conformă cu 15 recomandări.
Pe această bază, România va rămâne sub procedura de monitorizare MONEYVAL consolidată. Se așteaptă ca țara să raporteze în mai 2026 cu privire la progresele generale înregistrate în consolidarea măsurilor de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă.
Reamintim că, într-un raport privind Moldova publicat la 19 iunie, MONEYVAL a scos țara noastră de sub monitorizare.
