Андриан Мунтяну
Înainte de aceasta, el a fost director adjunct și șef interimar al instituției.
Amintim că, la sfârșitul anului 2022, guvernul Natalia Gavrilița l-a numit pe Daniel-Marius Steicu în această funcție pentru o perioadă de 5 ani. Cu puțin timp înainte, în luna noiembrie a aceluiași an, el a obținut cetățenia moldovenească printr-un decret semnat de Maia Sandu.
Între 2017 și 2020. Staicu a deținut o funcție similară în România – președinte al Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. În 2018, Corpul de Control al Guvernului României a contactat procuratura cu privire la neregulile constatate în cadrul Direcției. După cum a scris agenția română Mediafax, era vorba despre „divulgarea, fără temei legal, a unor probe sau documente oficiale dintr-o cauză penală înainte de pronunțarea unei soluții de clasare a cauzei”.
Mandatul lui Staicu în Republica Moldova trebuia să se încheie la sfârșitul anului 2027, însă acesta a demisionat pe 16 decembrie 2024. Potrivit informațiilor disponibile publicului, Daniel-Marius Staicu este în prezent director de combatere a spălării banilor la CEC Bank SA.
Noul director al Serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor din Republica Moldova, Andrian Munteanu, lucrează în acest domeniu din 2007. După cum s-a menționat în cadrul ședinței de guvern, acesta are o experiență vastă și joacă un rol-cheie în consolidarea sistemului național în acest domeniu.
Vă reamintim că, la 28 noiembrie 2024, Parlamentul a adoptat o lege privind modificarea unor acte normative în vederea implementării standardelor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI). Legea prevede adaptarea legislației naționale la standardele internaționale. Printre altele, documentul introduce obligația de a dezvălui informații cu privire la beneficiarii finali, crearea unui Registru al structurilor fiduciare aflat în gestiunea Serviciului Fiscal de Stat, precum și sancțiuni pentru neprezentarea sau denaturarea datelor privind beneficiarii. Legea urmărește accelerarea aderării Republicii Moldova la spațiul unic de plăți în euro (SEPA).
