Potrivit Ambasadei SUA în Moldova, experții Biroului Federal de Investigații (FBI) și ai Departamentului de Justiție al SUA, împreună cu analiștii Chainalysis, au desfășurat o serie de ședințe de informare privind metodele moderne de urmărire a criptomonedelor.
În cadrul instruirii, participanții au învățat abordări ale investigațiilor darknet, identificarea activelor digitale și mecanisme de cooperare juridică internațională în cazurile de criminalitate informatică.
Programul a fost implementat cu sprijinul Statelor Unite și are drept scop consolidarea capacităților comunității moldovenești de aplicare a legii în combaterea criminalității cibernetice financiare.
„Cu sprijinul Statelor Unite, comunitatea de aplicare a legii din Moldova își consolidează capacitatea de a investiga criminalitatea cibernetică financiară, contribuind la protejarea cetățenilor americani și moldoveni”, a precizat ambasada într-o declarație.
Trebuie remarcat faptul că Moldova nu dispune încă de un cadru juridic pentru reglementarea cripto-activele. Cu toate acestea, un proiect de lege în acest sens este elaborat de Banca Națională a Moldovei (BNM) în cooperare cu Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) cu sprijinul OSCE și ar trebui să fie prezentat până la sfârșitul acestui an. În funcție de tipul de criptoactive, supravegherea acestora va fi împărțită între BNM și CNPF.
