De fapt, ordinul SFS, care a intrat în vigoare la 27 iunie, a fost concluzia logică a acțiunilor întreprinse anterior de către autoritățile de stat. Și nu are nicio legătură cu disputa dintre proprietari.
Decizia SFS de blocare a conturilor se bazează direct pe ordinul directorului SIB, publicat în „MO” la 19 iunie. În conformitate cu acesta, Topaz a fost inclus în lista persoanelor juridice și fizice pentru care există dovezi și informații documentate că se află sub controlul unui subiect de restricții – AO „United Engine Corporation” (Rusia).
Este vorba despre măsuri restrictive internaționale din partea Consiliului de Securitate al ONU, UE și a altor organizații internaționale. De asemenea, prin decizii unilaterale ale RM sau ale altor state în scopul menținerii păcii și securității internaționale, prevenirii și combaterii terorismului, asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, dezvoltării și consolidării democrației și statului de drept, precum și în alte scopuri, în conformitate cu obiectivele comunității internaționale și dreptul internațional. Acesta este modul în care este definit acest concept în conformitate cu Legea „Cu privire la aplicarea măsurilor restrictive internaționale”.
Astfel de restricții au existat și anterior în Moldova. Însă, prin Ordinul directorului SIB din 10.06.2025, a fost completat un ordin similar al SIB nr. 80 din 16.12.2024, în titlul căruia, în locul unui singur subiect al restricțiilor – Ilan Shor, a apărut definiția „subiecților restricțiilor”.
În același timp, subiectul restricțiilor – SA „ODK”, care deține oficial 97,72% din acțiunile SA Topaz, a fost recunoscut ca atare de Consiliul interministerial de supraveghere (Decizia nr. 19 din 05.03.2025) – un organ colegial condus de prim-ministrul Dorin Recean.
În continuare, SIB identifică listele persoanelor pentru care există dovezi, informații documentate că se află sub controlul subiectului restricțiilor.
Toate acestea au constituit lanțul de decizii care au dus la apariția Ordinului GNS privind blocarea conturilor și activelor SA Topaz. Aceasta înseamnă aplicarea obligatorie a următoarelor măsuri:
– înghețarea fondurilor și a resurselor economice care aparțin, sunt în proprietatea, posesia sau sub controlul SA Topaz;
– interzicerea furnizării de fonduri și resurse economice către entitățile supuse restricțiilor, precum și utilizarea fondurilor și resurselor economice în interesul acestora.
La punerea în aplicare a acestor măsuri vor fi implicate numeroase autorități publice responsabile cu respectarea măsurilor restrictive.
În special, vor fi aplicate toate măsurile de verificare pentru a preveni încercările de eludare a măsurilor restrictive internaționale.
Cadastrul imobiliar, Agenția Serviciilor Publice, Depozitarul Central Unificat de Valori Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane împuternicite să înregistreze/disponă de bunuri și drepturi, inclusiv participații în capitalul social al persoanelor juridice, nu vor înregistra acte care ar putea contribui la transferul de active către entități supuse restricțiilor.
