SIS a publicat pentru prima dată un ordin de aprobare a listelor de companii și persoane care au avut relații cu oligarhii supuși sancțiunilor internaționale în ianuarie 2024. Peste 500 de companii, fundații și cetățeni moldoveni au fost incluși în listă la acel moment. De atunci, lista a fost actualizată periodic, au fost adăugate noi persoane, iar unele au fost excluse.
Acum, lista persoanelor legate de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, reținut recent în Grecia, a fost completată cu numele fostului ministru al Justiției Vladimir Cebotari, fondatorul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDM), succesorul direct al Partidului Democrat (PDM), care a fost la putere în perioada 2016-2019. Alături de el, pe listă figurează soția sa, Maria Cebotari, și sora sa, Mariana Tabuică, care este director executiv al companiei aeriene Fly One.
Alte persoane juridice legate de Plahotniuc includ Fly One SRL, SanAir Service SRL, Logistic Int. SRL, H Kapitalz SRL, BMoney SRL, Impex Businesscom SRL, Bpay SRL și Cellitexh SRL.
Prin publicarea acestei liste, SIS notifică instituțiile statului moldovean că urmează să fie aplicate „măsuri restrictive” acestor persoane și companii. Nu se specifică ce anume implică această formulare și ce fel de sancțiuni implică.
