Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, prejudiciul în urma escrocheriei s-a ridicat la peste 164 de milioane de lei. Schema creată de administratorul și contabilul centrului de apel a fost considerată ilegală de procurorii PCCOCS. Ea s-a bazat pe faptul că suspecții au aplicat în mod necorespunzător un regim fiscal favorabil pentru mai mulți ani (2019-2023). Inițial, s-a afirmat că specialiștii centrului urmau să presteze servicii în domeniul în care regimul fiscal simplificat era aplicat prin lege. De facto, astfel de servicii nu au fost furnizate.
Pe lângă faptul că societatea nu a plătit la bugetul de stat mai mult de 164 de milioane de lei, infractorii au încercat să ascundă o parte din acești bani investindu-i în activitatea de acordare de credite. Întrucât au investit ilegal peste 31 de milioane de lei într-o instituție de credit nebancară, aceștia sunt acum suspectați de procuratura PCCOCS și de comiterea infracțiunii de spălare de bani.
Sediul firmei și locuințele suspecților au fost percheziționate, ocazie cu care au fost ridicate documente contabile, echipamente informatice, precum și active financiare în valoare totală de 987.000 de lei, 92.225 de euro și peste 31.500 de dolari, care ar fi fost obținute prin evaziune fiscală. În prezent, ancheta penală este în desfășurare.
