Potrivit autorității de reglementare, infractorii folosesc social media pentru a răspândi publicitate falsă și profită de nepăsarea oamenilor pentru a-i atrage în presupuse scheme de investiții care promit randamente fabuloase.
În special, aceștia folosesc numele unor companii sau instituții naționale și internaționale bine cunoscute, mărci și logo-uri ale băncilor centrale și comerciale și pagini web fictive. De asemenea, escrocii recurg la falsificarea ștampilelor sau a documentelor. Schemele se schimbă în mod regulat, ceea ce le face dificil de detectat și crește numărul victimelor.
În acest sens, Banca Națională îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să fie atenți atunci când li se promite un profit mare și rapid. Ea recomandă cetățenilor să nu discute despre investiții cu persoane suspecte care folosesc metode agresive de vânzare și să nu trimită bani unor persoane cu care au comunicat doar online. În special, BNM menționează că datele bancare, copiile documentelor de identitate sau orice alte informații confidențiale nu ar trebui furnizate pe paginile web care promovează profituri mari sau rapide și a căror autenticitate nu poate fi verificată.
În același timp, BNM avertizează încă o dată asupra riscurilor de a investi în criptomonede care nu sunt reglementate în Republica Moldova.
