Serviciul Fiscal de Stat informează că organele de drept au descoperit o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului de stat de acțiunile companiei care prestează servicii de procesare a actelor pentru obținerea cetățeniei moldovenești și române este estimat la peste 6 milioane de lei.
Oficiul contribuabilului a fost percheziționat de 12 ori. Ancheta a arătat că, după obținerea cetățeniei moldovenești, documentele relevante au fost depuse la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România pentru ca persoana să obțină cetățenia română.
Pentru serviciile prestate, societățile furnizoare primeau plăți atât în monedă națională, cât și în valută, precum și în monedă electronică, fără a recunoaște în evidența contabilă veniturile încasate și fără a plăti impozitele aferente.
Autoritățile de aplicare a legii cercetează societatea în sine, ca persoană juridică, și pe cei doi administratori ai acesteia. În urma perchezițiilor, au fost sechestrate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, programe informatice, ciorne, bani în monedă națională și străină, procuri și alte documente cu semne de falsificare, eliberate unor cetățeni străini, în principal cetățeni ai Federației Ruse.
