Experții consideră schema „practic nefezabilă” prin canale legale, scrie Bloomberg.
Cu toate acestea, inițiativa a scos la iveală o infrastructură la scară largă pentru eludarea sancțiunilor. Numai anul trecut, IRGC a cheltuit mai mult de 3 miliarde de dolari prin intermediul activelor digitale. Valoarea întregului ecosistem de criptomonede al țării a ajuns la 7,8 miliarde de dolari.
Potrivit analiștilor de la TRM Labs, Teheranul permite utilizarea monedelor virtuale prin intermediul unei rețele de intermediari locali. Aceasta face parte dintr-un sistem conceput pentru a asigura controlul statului asupra fluxurilor de criptomonede.
Pentru transferurile internaționale, Iranul se bazează pe intermediari. De exemplu, în ianuarie, Departamentul Trezoreriei SUA a impus pentru prima dată sancțiuni împotriva a două exchange-uri britanice – acestea au ajutat IRGC să efectueze tranzacții stablecoin în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari. În acest fel, țara a încercat să ascundă legătura plătitorului cu organizația sub-sanționată.
Colectarea taxei printr-un intermediar afiliat Corpului ar priva participanții de o astfel de acoperire. Prin urmare, toate dificultățile cad asupra companiilor maritime care încearcă să treacă prin Hormuz.
Provocări pentru companiile de transport maritim
Multe dintre firmele care utilizează strâmtoarea sunt înregistrate în Occident și sunt supuse unor cerințe stricte de reglementare.
„Companiile de transport maritim sunt deja sub un control strict – operează într-o zonă cu risc ridicat. Dacă există riscul ca o afacere să fie supusă sancțiunilor, niciun dealer nu o va accepta”, a explicat Jake Ostrovskis de la Wintermute.
Chiar și operatorii obișnuiți cu schemele gri pentru a eluda sancțiunile nu vor putea evita problemele. Aceștia apelează de obicei la brokeri offshore nereglementați, care schimbă numerar în criptomonede fără prea multe întrebări. Cu toate acestea, situația este exacerbată de transparența blockchain-ului.
„Fie că este vorba de stablecoins sau bitcoin, toate se află în registre publice. Mai devreme sau mai târziu, acest transfer va fi văzut”, a declarat Bohan Jiang, trader senior de instrumente derivate la FalconX.
Co-fondatorul GSR, Rich Rosenblum, a remarcat că totul depinde de transportatorul de petrol specific. Companiile din așa-numita flotă fantomă folosesc deja bitcoin în mod activ.
Pentru operatorii tradiționali, singura modalitate de a obține criptomonedă este să o cumpere de pe o bursă sau de la un dealer OTC. Cu toate acestea, există o problemă aici: majoritatea platformelor reglementate vor bloca un transfer dacă se detectează o legătură cu Iranul.
Trecerea unui superpetrolier standard care transportă 2 milioane de barili de petrol poate costa aproximativ 2 milioane de dolari. Potrivit comercianților, această sumă este ușor de cheltuit prin intermediul unui exchange sau al unui dealer OTC, dacă sunt excluse riscurile de sancțiuni.
„Dar majoritatea burselor nu vor dori ca clientul lor să trimită bani în Iran. Tehnic, aceștia ar putea cumpăra criptomoneda, să o retragă de la bursă și apoi să o trimită din portofelul personal”, a precizat Rosenblum.
În acest caz, datorită transparenței blockchain-ului, agențiile de informații americane ar urmări rapid tranzacția și ar include proprietarul cisternei sau intermediarul pe lista neagră a OFAC.
Ce urmează?
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ia în considerare partajarea veniturilor obținute din trecerea Strâmtorii. Dacă părțile reușesc să ajungă la un acord, procesul de plată ar putea deveni mai simplu.
În același timp, Rosenblum crede că, într-un astfel de scenariu, OFAC și Departamentul Energiei vor trebui să creeze un sistem de decontare separat pentru companiile de transport maritim.
Ari Redbord de la TRM Labs a subliniat că Iranul a căutat întotdeauna modalități de a eluda sancțiunile și de a ieși de sub sistemul financiar american. După începerea conflictului, această sarcină a devenit și mai urgentă.
„Face parte dintr-o imagine mai largă. Rusia și China, alte entități sub-sancționate, caută, de asemenea, căi de plată alternative pentru a evita dependența de Occident”, a adăugat el.
