A fost o operațiune comună a ofițerilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), poliției și procuraturii, cu sprijinul autorităților române.
Sub acoperirea unui call center
Ancheta a început în iulie 2025, după ce autoritățile au identificat mai multe persoane înșelate prin promisiuni de profituri rapide și substanțiale din investiții online.
Membrii grupării au convins victimele să instaleze aplicații de acces de la distanță pe telefoanele lor, obținând controlul total asupra dispozitivelor. Apoi au creat conturi pe platforme de tranzacționare cu criptomonede și au convins victimele să transfere bani de pe cardurile lor sau chiar să contracteze împrumuturi de la societăți de microfinanțare.
În urma investigației, a fost identificat un call center care funcționa în Chișinău și desfășura activități frauduloase sub pretextul investițiilor online. Structura grupului includea operatori, administratori, manageri și coordonatori, fiecare dintre aceștia îndeplinind roluri clar definite în cadrul schemei infracționale. Grupul includea cetățeni din Republica Moldova, Ucraina, Turcia și România.
În timpul perchezițiilor efectuate la sfârșitul anului 2025, autoritățile au confiscat documente contabile, telefoane mobile, laptopuri, numerar în valută, contracte de leasing, carduri bancare, dispozitive de stocare a criptomonedelor, mașini de lux și echipamente IT conexe.
Ancheta a arătat că membrii grupului foloseau portofele electronice și criptomonede pentru a ascunde tranzacțiile financiare obținute în mod ilicit, estompând traseul banilor prin conversii multiple între diferite criptomonede și transferuri succesive între portofele digitale.
Anchetă comună
În acest context, au fost schimbate informații prin intermediul Europol în vederea identificării victimelor și a tuturor membrilor grupului infracțional. Au fost colectate probele necesare, ceea ce a condus la înființarea unei echipe comune de anchetă sub auspiciile EUROJUST între Republica Moldova și România.
În cadrul anchetei, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale din Moldova (ARBI) a identificat bunuri și conturi bancare în valoare de peste 9 milioane de lei care urmau să fie confiscate.
La 17 februarie 2026, au fost percheziționate simultan patru locuințe ale organizatorilor call center-ului din Moldova și ale unui cetățean ucrainean implicat în spălarea de bani în România. Au fost confiscate trei mașini de lux, carduri bancare, telefoane, calculatoare, bijuterii și numerar în valoare de 9 000 de euro, 12 000 de dolari și 18 000 de lei.
Dintre cei trei suspecți principali, doi au fost reținuți, iar unul este dat în urmărire. În total, 26 de persoane sunt implicate în acest caz, care va fi adus în fața instanței după finalizarea anchetei penale.
Cei implicați în acest caz riscă între 8 și 15 ani de închisoare.
