Acestea vor fi întreprinse pe teritoriul acelor state în care legislația nu permite punerea în aplicare a politicilor și procedurilor la nivel de grup.
Banca Națională a Moldovei a elaborat proiectul relevant de modificare a legislației în vigoare. Acesta este supus consultărilor publice până la 3 iunie anul curent.
Documentul sugerează că băncile și organizațiile nebancare vor fi obligate să identifice, să evalueze și să gestioneze riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivelul întregului grup.
Potrivit proiectului, la deschiderea sucursalelor și filialelor în alte state, precum și în desfășurarea activității acestora, banca va aplica normele de combatere a spălării banilor în conformitate cu propriul sistem de control intern, precum și cu actele normative moldovenești.
De asemenea, proiectul stipulează necesitatea obținerii consimțământului clienților pentru aplicarea acestor măsuri de protecție. De asemenea, prevede obligația prestatorilor de servicii de plată de a demonstra autorităților competente că măsurile aplicate sunt adecvate și eficiente.
În același timp, în cazul în care autoritatea competentă le consideră insuficiente, aceasta poate solicita măsuri suplimentare pentru respectarea obligațiilor.
