Сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством ГНС и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщают о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму свыше 7 000 000 леев, совершенной руководителями строительной компании в Кишиневе.
Нарушители «продавали» самим себе квартиры
В период 2019 — 2021 годов они использовали схему, позволяющую им «экономить» на налогах. Они «продавали» самим себе квартиры по цене, значительно ниже рыночной, чтобы затем реализовать их по стоимости, значительно превышающей (в некоторых случаях вдвое) цену, уплаченную предприятию.
При личной продаже квартир они платили гораздо меньший налог государству, так как выставляли их на продажу как простые владельцы, а не как строительная компания. За эти годы сумма налогов, которые должны были быть уплачены государству, превысила 7 000 000 леев.
Сотрудники правоохранительных органов провели восемь обысков в домах, офисах и автомобилях лиц, занимающих ответственные должности в компании. У них были изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновики, контракты, сметы расходов для ведения расследования.
Следствие продолжается с целью выявления и привлечения к ответственности причастных к нарушениям лиц и принятия необходимых мер по возмещению ущерба.
