Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, investigația a scos la iveală și a documentat mai multe persoane din regiunile nordice și centrale ale Moldovei suspectate de participare activă la schema criminală. Activitatea ilegală era bine organizată, membrii grupării acționau în mod coordonat atât în interiorul țării, cât și în străinătate, fiecare dintre ei îndeplinind funcții bine definite în producerea și distribuirea documentelor falsificate.
Pentru a strânge probe, ofițerii de poliție au efectuat o serie de activități de urmărire penală, inclusiv percheziții la domiciliile persoanelor identificate și la vehiculele pe care le foloseau. Ca urmare, au fost confiscate probe materiale, inclusiv telefoane mobile, documente cu semne clare de falsificare și fonduri provenite din activitățile ilegale.
Ancheta continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și a identificării tuturor persoanelor implicate în activitatea infracțională.
