Действия осуществляются в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления служебным положением, повлекшего причинение особо крупного материального ущерба лицам, инвестировавшим в строительство жилого дома в Кишиневе.
По материалам дела, квартиры, которые должны были быть переданы инвесторам по завершении строительства в соответствии с ранее заключенными инвестиционными договорами, были якобы отчуждены без их уведомления.
Двое уполномоченных управляющих по делам о банкротстве находятся под уголовным следствием по обвинению в мошенничестве при ведении дел о банкротстве, в результате чего десятки семей остались без жилья и денег.
Одновременно были проведены обыски в местах жительства лиц, купивших спорные квартиры, с целью установления их причастности к совершению преступлений, расследуемых Национальным антикоррупционным центром.
В результате обысков были изъяты документы, имеющие отношение к уголовному делу, включая инвестиционные контракты, бухгалтерские документы, отражающие платежи, полученные за отчужденные квартиры, векселя, а также электронные устройства, содержащие информацию, имеющую отношение к расследованию.
Лица, причастные к делу, будут находиться под следствием, а уголовное преследование будет продолжено в целях установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законом.
