Как сообщает CNA, расследование касается «преступной схемы, реализованной в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года и организованной членами, сторонниками и ответственными лицами ряда политических партий».
В северной части страны прошли более 50 обысков — как по домашним адресам, так и в офисах одной из политических партий. Наименование партии не упоминается, о уточняется, что следственные действия направлены в отношении 32 человек, подозреваемых в участии в данной схеме.
По данным следствия, подозреваемые, действуя организованно и имея чётко распределённые роли, занимались переводом и конвертацией денежных средств, полученных из нелегальных источников, с целью скрытия их происхождения. Использовались как местные, так и зарубежные банковские счета и электронные кошельки для обналичивания и перераспределения средств, которые затем незаконно ввозились в Молдову и использовались для финансирования политической деятельности в нарушение законодательства.
Параллельно документируются случаи электоральной коррупции, в которых политически аффилированные лица выявляли и подкупали избирателей, предлагая им деньги, товары или другие выгоды в обмен на лояльность и голос.
Сегодня же утром офицеры Национального инспектората расследований (INI), прокуроры PCCOCS и бойцы спецподразделения BPDS «Fulger» провели серии обысков в других районах страны, также в рамках дел, связанных «с электоральной коррупцией, незаконным финансированием партий и отмыванием денег в особо крупных размерах, совершённых организованной преступной группой».
