Клаудиу Крецу, генеральный директор ELCEN, и Кристиан Замфирой, коммерческий директор этого предприятия, предположительно, совместно разработали схему, посредством которой они получали определённый процент от государственных средств, выплачиваемых компанией Electrocentrale București по контрактам на выполнение работ на ТЭЦ-ах в Бухаресте, пишет румынское издание digi24.ro.
Источники, близкие к расследованию, объяснили как эта схема была реализована, как директора ELCEN получали взятки и как бизнесмены, замешанные в деле, коррумпировали их.
По данным этих источников, Замфирой был посредником между бизнесменами, замешанными в этом деле, и именно он, по мнению судебных источников, передал взятку в размере 40 000 румынских леев (153 000 молдавских леев) директору ELCEN Клаудиу Крецу.
Как следует из материалов дела, задокументированных прокуратурой, в июле Андрей Кристиан Замфирой якобы лично посетил офис Валериу Сливинского (гражданина Молдовы, одного из бизнесменов, фигурирующих в деле), где получил 40 000 леев наличными для директора ELCEN Клаудиу Крецу.
Валериу Сливинский вместе со своими братьями контролирует группу компаний, заключивших контракты с ELCEN и Termoenergetica. Упомянутая группа компаний, предположительно, в прошлом сотрудничала с российскими предприятиями, и вышла на румынский рынок для получения контрактов в сфере энергетической инфраструктуры страны.
Согласно судебным источникам, компании семьи Сливинских выиграли несколько государственных тендеров благодаря дружбе с директорами ELCEN/Termoenergetica. Речь шла о контрактах на выполнение работ на бухарестских электростанциях стоимостью в миллионы евро.
Судебные источники утверждают, что группа компаний TEP (Turbo Energy Power) разрабатывала спецификации и документы, необходимые для тендеров ELCEN (хотя это должен делать заказчик, в данном случае ELCEN), и завышала стоимость тендерных работ.
Завышенные счета-фактуры впоследствии оплачивались ELCEN, однако внутри компании имелись документы, подтверждающие реальную стоимость работ. Разница между ценой завышенных и фактических работ затем доходила до Крецу или Замфироя в виде взяток (наличными или по фиктивным договорам между компаниями), согласно судебным источникам. Стоимость работ могла быть фиктивно завышена до 30%.
«Нищета, царящая в ELCEN…»
Источники в судебных органах также пояснили, что Замфирой, вероятно, вел переговоры со Сливинским о том, как саботировать конкурирующую компанию — отключить ей электричество или заразить её компьютеры вирусами, чтобы компания не смогла участвовать в онлайн-аукционе, организованном ELCEN, а победителем стала бы компания из группы TEP.
Позиция директоров ELCEN, Замфироя и Крецу, не раз вызывала раздражение братьев Сливинских. Источники в судебных органах также пояснили Digi24.ro, что существуют перехваты разговоров, в которых они оскорбляют директоров ELCEN.
«ELCEN нищая, а этот (ругательство) приехал на Rolls-Royce (…) Вот почему Румыния в таком дерьме, они всё ещё надевают маску, чтобы… продавать имидж, впечатление (…) Старики, коммунисты, (ругательство). Он приходит на всё готовое и всё равно ставит условия! (…) Я сказал ему: если бы ты не дал мне надежды (ругательство), мы бы действовали по-другому! Мы бы придумали другие подходы, другие варианты», — это разговор братьев Сливинских после встречи с директорами ELCEN, согласно судебным источникам.
В то же время источники, близкие к расследованию, также пояснили, что внутри компании были жалобы на то, что Сливинский не смог найти общий язык с директорами ELCEN с самого начала и что им было сложно прибегать к различным налоговым уловкам, чтобы скрыть преступную деятельность.
Взятка в размере десятков тысяч леев наличными в одном случае. Сотни тысяч евро за земельный участок в другом случае
Возвращаясь к взятке в размере 40 000 RON, следует отметить, что, по данным источников в правоохранительных органах, деньги, снятые наличными в банкомате сотрудниками группы компаний, предположительно были переданы Валериу Сливинскому для оплаты компанией ELCEN нескольких счетов компаниям группы TEP.
После того, как Андрей Замфирой забрал 40 000 леев наличными у Сливинского, он встретился с Клаудиу Крецу в служебной машине и передал ему конверт с деньгами, сообщили источники, близкие к расследованию.
В тот же день Крецу отправился в Брэилу и передал 40 000 леев своему отцу на покупку квартиры.
Есть и другие случаи, когда Кристиан Замфирой якобы договаривался о взятках с представителями других компаний. Например, как пояснили источники в судебных органах, были перехвачены записи разговора Замфироя из своего офиса с представителем компании, которая собиралась заключить контракт с ELCEN.
Источники, близкие к расследованию, утверждают, что Замфирой собирал «комиссионные» от своего имени, суммы, которые он указывал в записке во время переговоров.
Как утверждает Национальный директорат антикоррупции (DNA) в официальном пресс-релизе, Клаудиу Крецу с помощью Андрея Замфироя также требовал 1,5 миллиона евро от представителя компании «в связи с куплей-продажей земельного участка, принадлежащего соответствующей коммерческой компании». Речь идёт о земельном участке площадью 31 000 квадратных метров, расположенном в секторе 3 Бухареста, недалеко от CET SUD.
Клаудиу Крецу и Кристиан Замфирой находятся под судебным контролем.
