Согласно решению Совета от 14 июля текущего года, эти инвестиции попадают под закон, который запрещает без предварительного одобрения любую деятельность, связанную с оборонной промышленностью.
«Предоставляется отказ в предварительном одобрении инвестиций в области, имеющие важное значение для безопасности государства для АО «Топаз», — говорится в заключении Совета. Согласно ст. i) Закона № 174/2021, речь идет о любых инвестициях, которые направлены на производство, экспорт, введение в оборот (импорт) оружия, боеприпасов и военной техники, технологий и услуг, которые могут быть использованы при производстве и применении ядерного, химического, биологического и ракетного оружия.
Решение принято в связи с активной борьбой за контроль над заводом «Топаз», который принадлежал советскому военно-промышленному комплексу и перешел к российской «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК). Сегодня она входит в государственную корпорацию «Ростех» и находится под международными санкциями.
Как сообщили Logos Press в Совете по рассмотрению значимых для госбезопасности инвестиций, данное решение — реакция на смену управления «Топаз». С 2023 года это предприятие не проходило скриниг инвестиций — обязательную процедуру, особенно в том случае, когда компания связана с иностранным владельцем и находится под санкциями. Целых два года менеджмент «Топаза» получал уведомления и звонки от Совета с просьбой пройти скриниг и подтвердить запрашиваемые данные. Но реакции никакой.
А 10 июля текущего года Совету расширили полномочия: он получил право запрашивать практически любую информацию. Теперь в этот список входят сведения об инвестициях, структуре акционеров, бенефициарах, финансовом состоянии, в зависимости от типа и резидентства инвестора. Совету дали право запрашивать доступ к базам данных и информации из публичных регистров, а также из источников, находящихся в распоряжении частных структур.
Тем временем представители «Топаза» активно пытаются легализовать сделку по продаже завода и смену его руководства. Отметим, что в октябре 2023 года завод продали за 16 млн евро российской компании, которую, по некоторым данным, контролирует один из молдавских предпринимателей. В марте с. г. новым директором «Топаза» был назначен гражданин Турции Юксель Максим Онур, а его заместителем — Оскар Вайсман. И опять — в обход процедуры скрининга.
В итоге, Совет по рассмотрению значимых для госбезопасности инвестиций наложил запрет на любые возможные инвестиции, связанные с АО «Топаз», вменив обязательное согласование смены владельца и структуры управления с государственными органами.
Также он приостановил право голоса ОДК и заблокировал возможность созывать общие собрания или менять руководство.
В Совете для Logos Press подтвердили, что единственным законным администратором «Топаза» сегодня является Инна Линник. Именно она зарегистрирована в этом статуте в Агентстве государственных услуг и несет ответственность за предприятие.
Как сообщила сама г-жа Линник, доступ на завод ей по-прежнему закрыт. При этом на балансе «Топаза» находятся солидные активы в 400 млн леев, включая заводское оборудование и земельный участок в 4 га в центральной части Кишинева.
«Отмечу, что 10 июня с. г. вышел Приказ директора СИБ, включивший «Топаз» в список лиц, находящихся под ограничительными мерами со стороны Совета Безопасности ООН и ЕС (гиперссылка). На основании этого в тот же день ГНС заблокировала все счета и активы предприятия. (LP: налоговая мера коснулась 97,72% акций компании, принадлежащих ОДК через посредников, а также миноритарных пакетов акций других акционеров). Однако 20 июня со счета АО «Топаз» были списаны 470 тыс. леев на основании инкассового решения судебного исполнителя Якоба Мирона. Эти деньги ушли в пользу Оскара Вайсмана. Возникает вопрос: как такое возможно? На основании чего было списано почти полмиллиона? На какие цели? Какой документ стал основанием, и кто подписал его от имени предприятия? Мне, как администратору, это неизвестно».
Напомним, что в реализацию мер по блокировке активов и счетов должны быть вовлечены многие госорганы. В частности — Кадастр недвижимого имущества, Агентство государственных услуг, Центральный единый депозитарий ценных бумаг, Национальная комиссия финансового рынка и прочие ведомства, которые могут способствовать передаче активов для субъекта ограничений. Но учитывая, с какой легкостью были списаны с заблокированного (!) счета 470 тыс. леев, мало кто удивится и более крупным сделкам.
«Я не могу контролировать предприятие дистанционно, отслеживая все незаконные сделки, — сообщила Инна Линник. — Если завтра на «Топазе» начнут производить дроны, то отвечать буду не я, а те, кто закрывал глаза на все, что там происходит».
