По данным ГНС, ущерб от аферы составил более 164 млн леев. Схема, созданная администратором и бухгалтером колл-центра, признана прокурорами PCCOCS незаконной. Она основывалась на том, что подозреваемые неправомерно применяли льготный налоговый режим в течение нескольких лет (2019-2023 гг.). Изначально было заявлено о том, что специалисты центра будут оказывать услуги в сфере, где по закону действует упрощенный режим налогообложения. Де факто, такие услуги не предоставлялись.
Помимо того, что компания не уплатила в бюджет государства более 164 млн леев, нарушители попытались скрыть часть этих денег, инвестируя их в бизнес по предоставлению займов. Так как они незаконно вложили более 31 млн леев в небанковскую кредитную организацию, теперь подозреваются прокуратурой PCCOCS еще и в совершении преступления, связанного с отмыванием денег.
В офисе компании и в домах подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых изъяты бухгалтерские документы, компьютерное оборудование, а также финансовые активы на общую сумму 987 000 леев, 92 225 евро и более $31 500, предположительно полученные в результате уклонения от уплаты налогов. В настоящий момент уголовное расследование продолжается.
