Это предусматривает законопроект, разработанный Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.
Документ предусматривает дополнительные проверки операций с криптоактивами, сделок с участием политически значимых лиц и отношений с государствами повышенного риска.
Также вводятся более строгие требования по проверке клиентов, бенефициарных владельцев и руководителей с учетом уровня риска. Агентство государственных услуг и Государственная налоговая служба будут вести реестры с информацией о бенефициарных владельцах юридических лиц, трастов и отдельных иностранных структур.
Банкам, финансовым учреждениям и поставщикам криптоуслуг будет запрещено открывать анонимные счета и использовать инструменты, позволяющие скрывать владельца или операции.
Филиалы и дочерние компании молдавских организаций в странах с менее строгими требованиями также должны будут соблюдать молдавские стандарты в сфере противодействия отмыванию денег.
Кроме того, власти намерены усилить оценку рисков и сбор статистики для оценки эффективности национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Законопроект планируется рассмотреть на заседании Кабинета министров, после чего он будет направлен в парламент.
Подписывайтесь на наши обновления
