Это была совместная операция сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью Национального инспектората расследований (INI), полиции и прокуратуры при поддержке румынских властей.
Под прикрытием колл-центра
Расследование началось в июле 2025 года после того, как власти выявили нескольких человек, обманутых обещаниями быстрой и существенной прибыли от онлайн-инвестиций.
Члены группы убеждали жертв установить на свои телефоны приложения для удаленного доступа, получая полный контроль над устройствами. Затем они создавали учетные записи на платформах для торговли криптовалютой и убеждали жертв переводить деньги с их карт или даже брать кредиты в микрофинансовых компаниях.
В результате следственных мероприятий был выявлен колл-центр, действовавший в Кишиневе и осуществлявший мошеннические действия под видом онлайн-инвестиций. Структура группы включала операторов, администраторов, менеджеров и координаторов, каждый из которых выполнял четко определенные роли в преступной схеме. В группу входили граждане Республики Молдова, Украины, Турции и Румынии.
В ходе обысков, проведенных в конце 2025 года, власти изъяли бухгалтерские документы, мобильные телефоны, ноутбуки, денежные средства в иностранной валюте, договоры аренды, банковские карты, устройства для хранения криптовалют, автомобили класса люкс и соответствующее ИТ-оборудование.
Расследование показало, что члены группы использовали электронные кошельки и криптовалюты для сокрытия незаконно полученных финансовых операций, запутывая денежный след путем многократных конвертаций между различными криптовалютами и последовательных переводов между цифровыми кошельками.
Совместное расследование
В этом контексте через Европол состоялся обмен информацией с целью идентификации пострадавших и всех членов преступной группы. Были собраны необходимые доказательства, что привело к созданию совместной следственной группы под эгидой EUROJUST между Республикой Молдова и Румынией.
В рамках расследования Агентство по возврату преступных активов Молдовы (ARBI) выявило активы и банковские счета на сумму более 9 млн леев, подлежащих конфискации.
17 февраля 2026 года одновременно были проведены обыски в четырех домах организаторов колл-центра в Молдове и у гражданина Украины, причастного к отмыванию денег на территории Румынии. Были изъяты три автомобиля класса люкс, банковские карты, телефоны, компьютеры, ювелирные изделия и наличные деньги на сумму 9 000 евро, 12 000 долларов и 18 000 леев.
Из трех главных подозреваемых двое задержаны, а один находится в розыске. В общей сложности в деле фигурируют 26 человек, которые будут переданы в суд после завершения уголовного расследования.
Причастным к делу грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
