Как и в случае со многими странами, эти ресурсы поступают из-за изъятия криптовалют, используемых в незаконной деятельности. Наибольшее количество «битков» было изъято в 2023 году – 4,57161799.
Согласно отчету Центра по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, в 2024 году были также изъяты и другие виртуальные активы — BNB; SHIB; PEPE; FLOKI; MANTA; ALT; DYM; STRK; AEVO; ENA; BANANA; ETH; USDT; TRX; XRP; DOGE; SOL. Их общая стоимость на момент изъятия составила $1 167 784,64.
Но при этом важно отметить, что хотя уголовная и уголовно-процессуальная правовая база допускает изъятие и конфискацию виртуальных активов, власти не могут конвертировать их в фиатную валюту (леи, доллары, евро) из-за ограничений, существующих в настоящее время в правовой базе.
Национальный банк Молдовы 28 октября 2022 года принял решение, которым обязал финансовые учреждения, поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег прекратить любые операции с криптвалютой и платежными счетами в электронной валюте. Также запрещены сотрудничество либо обслуживание компаний, сферой деятельности которых является обмен виртуальных валют на фиатную валюту. Свои действия он объяснил отсутствием в нашей стране законодательного регламентирования использования виртуальных денег. Запрет вступил в силу с 1 июля 2023 года.
Это привело к активизации нелегальной деятельности. По данным Службы по борьбе с отмыванием денег, введенный запрет на предоставление услуг провайдерами виртуальных активов (VASP) стал причиной увеличения подпольных транзакций и числа мошеннических схем.
В отчете также указывается, что Молдова сталкивается с серьезными трудностями в мониторинге криптовалютных операций и выявлении нарушителей. Географическая близость к зонам конфликтов лишь усиливает риски.
Власти намерены привести законодательную базу в отношении оборота криптовалют в соответствие с законодательством ЕС до июня 2027 года.
Разработкой нормативной базы займутся правительство, Национальный банк и Комиссия по финансовому рынку.
