В Молдове виртуальные валюты будут регулироваться законодательно. Как сообщила пресс-служба парламента, это предусматривает одно из положений законопроекта, который одобрила комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.
В частности, в законодательную базу будут внесены новые понятия «виртуальная валюта» или «поставщик услуг виртуальной валюты». Эти изменения необходимы в условиях стремительного развития данного сектора и риска теневого использования виртуальных валют в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
Что касается борьбы с отмыванием денег, законопроект содержит несколько статей, направленных против конечных бенефициаров, политически значимых лиц или действий, применяемых в отношении стран с повышенным риском, определяемых Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (The Financial Action Task Force, FATF).
Законопроект был разработан на основе рекомендаций Комитета MONEYVAL Совета Европы и адаптирует ряд европейских директив в этой области.
