Он был определен после 55 обысков, которые проводились по всей стране. В ходе обысков у двоих подозреваемых по делу были изъяты компьютерная техника, наличные деньги, векселя, бухгалтерские документы и другие доказательства по уголовному делу.
Как сообщает Таможенная служба, расследуемая схема отмывания денег осуществлялась с декабря 2022 года. Точнее, группа лиц, личность которых установлена, использовала механизм продажи ваучеров (сертификатов, позволяющих приобрести товары на определенную сумму в магазине) для создания видимости реальной экономической деятельности и введения в оборот наличных денег неизвестного происхождения.
В кассовых аппаратах и контрольном оборудовании сети магазинов по всей стране были зафиксированы фиктивные продажи ваучеров на различные суммы, «оплаченные» наличными. При этом сотрудники правоохранительных органов обнаружили существенное расхождение между реальным числом покупателей магазина и количеством выданных ваучеров. Это вызывает подозрение в существовании фиктивного механизма для легального внесения крупных сумм денег в оборот.
Расследование продолжается с целью установления аспектов этой схемы отмывания денег и привлечения к ответственности всех причастных лиц.
