Схему организовала коммерческая организация, которая специализируется на прокате и лизинге автомобилей. Предположительно она осуществлялась в 2024-2025 годах. В частности, компания скрывала реальный доход от бизнеса, включавшего более 100 автомобилей, с целью уклонения от уплаты налогов. Сумма была идентифицирована в ходе обысков в компании.
Более того, скрытые от государства деньги использовались на различные расходы, с целью их сокрытия. Предположительно, покупались и сдавались в аренду дома и квартиры, а также автомобили в личных целях, что является отмыванием денег и преследуется по закону.
Прокуроры PCCOCS и сотрудники SIS провели обыск на предприятии в Кишиневе. В ходе них были изъяты бухгалтерские документы, проекты документов, выписки, информация с компьютеров лиц, принимающих решения, и мобильных телефонов, а также денежные средства в различных валютах.
Расследование продолжается с целью установления всех причастных к правонарушениям лиц.
