Как работала криминальная схема
Генеральный директор одного брянского ООО за долгие годы ведения бизнеса до тонкостей изучил российское таможенное и налоговое законодательство и в какой-то момент решил использовать полученные познания на практике. Правда, не совсем легальным способом, пишет «МВД Медиа».
Преступная схема, придуманная коммерсантом, выглядела следующим образом. Оптовые поставщики фруктов из Республики Молдова для ввоза продукции на территорию РФ пользуются услугами таможенных брокеров, которые за свою работу получают соответствующее вознаграждение. В качестве такого посредника и выступило возглавляемое нашим фигурантом общество с ограниченной ответственностью. Фирма, а также ещё одно подконтрольное ей предприятие предлагали оформить документы, избавляя тем самым коллег от лишних трат.
Был организован ввоз яблок в Россию по заведомо заниженной стоимости. При таможенном оформлении инспекторы корректировали цену продукции до среднерыночной, а новоявленные «брокеры» с готовностью оплачивали разницу. Тем более что деньги за услугу поступали от молдавской стороны. В результате после всех манипуляций у предприимчивого бизнесмена и его «соратников», согласно российскому законодательству, возникало право на возмещение НДС.
Фактически же ввозимая продукция реализовывалась по рыночной цене на крупных оптово-розничных рынках различных регионов РФ, в том числе и за наличный расчёт. При этом участниками преступной группы создавался фиктивный документооборот якобы о продаже товара различным торговым предприятиям. То есть реального права на возмещение НДС коммерсанты не имели, а потерпевшим от их деятельности стало государство.
Больше двух лет мошенники использовали нелегальный метод заработка, причинив российскому бюджету ущерб, превышающий 390 млн рублей (82 млн молдавских леев).
Криминальная паутина
«Расследование уголовного дела длилось без малого три года, его объём составил 87 томов, – вспоминает старший следователь по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Брянской области капитан юстиции Дмитрий Дудченко. – Хочу с благодарностью отметить работу коллег из других регионов России, которые оказывали нам помощь, ведь своей паутиной фигуранты опутали 55 субъектов страны».
Руководством УМВД России по Брянской области была создана специализированная группа для расследования преступления. Накапливалась неопровержимая доказательная база, проводились соответствующие следственные действия и мероприятия: обыски, осмотры, выемки гигантского количества документов, анализировались данные биллингов мобильных телефонов фигурантов и переписки по электронной почте, содержавшей фиктивные документы, в том числе на молдавском языке, для чего был привлечён переводчик.
В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых – квартиры, земельные участки, автомобили и денежные средства – наложили арест. После сбора доказательственной базы материалы направили в суд, который признал участников преступной группы виновными в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. В качестве наказания фигурантам назначено лишение свободы на сроки от четырёх до девяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом от 250 тыс. до 900 тыс. рублей (от 52 тыс. до 188 тыс. леев).
Относительно санкций в отношении молдавских партнёров российских мошенников ничего не сообщается.
