Взыскание было установлено решением Исполнительного комитета НБМ № 48 от 4 марта 2026 года в связи с выявленными нарушениями в деятельности компании.
По данным НБМ, выявленные нарушения касаются нескольких областей деятельности организации, в том числе:
— требования к ответственному кредитованию;
— требования, касающиеся внутренней документации;
— условия финансирования организации;
— обеспечение прозрачности деятельности;
— требования к отчетности;
— требования к классификации кредитов;
— предоставление информации в бюро кредитных историй.
До этого крупнейший штраф, наложенный надзорным органом на организации микрофинансирования, составил 1 564 578,47 леев.
