MONEYVAL оценит Молдову
В связи с предстоящей оценкой была представлена концепция Национальной программы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с планом действий на 2026–2030 годы. При разработке документа экспертную поддержку оказал Совет Европы.
«Документ должен помочь нашей стране показать, что у нас есть понимание рисков на уровне страны и понимание мер, которые необходимо предпринять. Очень важно продемонстрировать твердую приверженность реализации этих мер и внедрению стандартов FATF (общепризнанные международные стандарты по противодействию отмыванию денег — прим. Logos Press)», — отметил Мунтяну на заседании парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.
По его словам, самое главное — это то, что программа учитывает ошибки, выявленные в предыдущей стратегии на 2020–2025 годы. В частности, одной из проблем остается накопление статистических данных в сфере борьбы с отмыванием денег. Партнеры хотят видеть конкретные результаты.
«Это касается и органов власти, особенно надзорных, и правоохранительных органов. Когда будет оценка, должна быть четкая прослеживаемость — от сообщения о транзакции со стороны отчетных субъектов, как они анализируются, какие меры предпринимает надзорный орган, как они переходят в расследования, затем как эти расследования превращаются в уголовные дела и передаются в суд. Но самое главное — они хотят понять, сколько из этих дел приведет к обвинительным приговорам и, что еще важнее, к конфискациям, чтобы показать, что система работает эффективно на всех уровнях», — пояснил Андриан Мунтяну.
Ожидается, что Национальная программа по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма будет принята в июне 2026 года.
