Adrian Gavrilica
По его словам, законодательство упрощает возможность легально ввести в систему крупные суммы, но ключевой вопрос — показать законное происхождение денег.
«Хочу воспользоваться случаем, чтобы еще раз напомнить всем гражданам. Деньги, хранимые наличными, суммы до 10 000 евро — это сейчас приемлемая международная сумма. Суммы больше создают проблемы рано или поздно. Поэтому избегайте этого, чтобы никогда не пришлось кому-то доказывать, откуда у вас деньги. Мы не можем быть цивилизованной страной, если будем позволять, извините, приносить сумки с деньгами в банк, это будет отражаться на нашей международной репутации. Существуют крайне строгие критерии по отмыванию денег и контролю их происхождения», — заявил Гаврилица.
Добросовестных держателей валюты поддержат
Министр также добавил, что государство будет разрабатывать дополнительные инструменты для поддержки добросовестных граждан, у которых оказались большие суммы наличных.
«И здесь очень сложно объективно различить граждан, которые, возможно, уплатили налоги, но держали деньги слишком долго вне системы, чтобы их легитимно ввести в оборот, и тех, кто занимался уклонением или другой деятельностью, которые по тем же условиям могли бы претендовать на преимущества при введении денег в систему. Мы вернемся к этому вопросу, в Национальном банке также ведется работа над стратегией финансовой инклюзии», — заявил Гаврилица.
Заявление было сделано в контексте отрицательного отзыва правительства на проект закона, разработанного блоком «Альтернатива» об отмене ограничений на использование наличных при покупке недвижимости.
