Как сообщило посольство США в Молдове, эксперты Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства юстиции США совместно с аналитиками компании Chainalysis провели серию инструктажей, посвященных современным методам отслеживания криптоактивов.
В рамках обучения участники изучили подходы к расследованиям в даркнете, идентификации цифровых активов, а также механизмы международного правового сотрудничества в делах о киберпреступности.
Программа реализована при поддержке США и направлена на усиление возможностей правоохранительного сообщества Молдовы в борьбе с финансовыми киберпреступлениями.
«При поддержке США правоохранительное сообщество Молдовы укрепляет свой потенциал в расследовании финансовых киберпреступлений, помогая защищать как граждан США, так и граждан Республики Молдова», — говорится в сообщении посольства.
Следует отметить, что в Молдове пока отсутствуют правовые рамки для регулирования криптоактивов. Однако проект соответствующего закона разрабатывается Национальным банком Молдовы (НБМ) в сотрудничестве с Национальной комиссией по финансовому рынку (НКФР) при поддержке ОБСЕ и должен быть представлен до конца этого года. В зависимости от типа криптоактивов надзор за ними будет распределён между НБМ и НКФР.
