Андриан Мунтяну
До этого он занимал должность заместителя директора и исполнял обязанности руководителя учреждения.
Напомним, в конце 2022 года правительством Натальи Гаврилицы на эту должность был назначен Даниел-Мариус Стайку сроком на 5 лет. Незадолго до этого, в ноябре того же года, он получил гражданство Республики Молдова по указу, подписанному Майей Санду.
В 2017-2020 гг. Стайку занимал аналогичную должность в Румынии — председателя Национального управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. В 2018 году Корпус контроля правительства Румынии обратился в прокуратуру о нарушениях, выявленных в Управлении. Как писало румынское агентство Mediafax, речь шла о «разглашении без законных оснований доказательств или официальных документов из уголовного дела до вынесения решения о прекращении дела».
Срок мандата Стайку в Молдове должен был завершиться в конце 2027 года, однако он подал в отставку 16 декабря 2024 года. По открытым данным, сейчас Даниел-Мариус Стайку является директором по борьбе с отмыванием денег в CEC Bank SA.
Новый директор Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Республики Молдова Андриан Мунтяну работает в этой сфере с 2007 года. Как отмечалось на заседании правительства, он обладает обширным опытом и играет ключевую роль в укреплении национальной системы в этой сфере.
Напомним, 28 ноября 2024 года Парламент принял Закон о внесении изменений в некоторые нормативные акты, направленных на внедрение стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF). Закон предусматривает адаптацию национального законодательства к международным стандартам. Среди прочего, документ вводит обязательство по раскрытию информации о конечных бенефициарах, создание Реестра фидуциарных структур под управлением Государственной налоговой службы, а также штрафы за непредоставление или искажение данных о бенефициарах. Закон направлен на ускорение присоединения Молдовы к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
