Впервые СИБ опубликовала в приказ об утверждении списков компаний и лиц, имевших отношения с олигархами, попавшими под действие международных санкций, в январе 2024 года. В него тогда попали более 500 компаний, фондов и граждан Молдовы. С тех пор этот список регулярно уточняется, в него попадают новые фигуранты, а некоторые исключаются.
Сейчас список лиц, связанных с недавно задержанным в Греции беглым олигархом Владимиром Плахотнюком, пополнился именем бывшего министра юстиции Владимира Чеботаря, основателя Современной демократической партии Молдовы (СДПМ), прямого преемника Демократической партии (ДПМ), находившейся у власти в 2016-2019 годах. Вместе с ним в перечне фигурируют его жена Мария Чеботарь и сестра Мариана Табуйкэ, занимающая пост исполнительного директора авиакомпании Fly One.
Также в число связанных с Плахотнюком юридических лиц включили компании Fly One SRL, SanAir Service SRL, Logistic Int. SRL, H Kapitalz SRL, BMoney SRL, Impex Businesscom SRL, Bpay SRL и Cellitexh SRL.
Публикацией данного списка СИБ уведомляет госучреждения Молдовы, что в отношении указанных лиц и компаний должны применяться «ограничительные меры». Что именно предполагает эта формулировка, и какие она подразумевает санкции, не уточняется.
