Исключение касается следующих территорий: Барбадос, Объединённые Арабские Эмираты, Гибралтар, Каймановы острова, Иордания, Ямайка, Филиппины, Сейшелы и Сенегал. Обновленный список был утверждён правительством 1 октября.
Исключение этих девяти юрисдикций отражает изменения в международных и региональных списках и признаёт их теперь соответствующими международным стандартам прозрачности.
Как отметила министр юстиции Вероника Михайлов-Морару, проект документа разрабатывался совместно со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег на основе Методики определения юрисдикций и автономных регионов, не отвечающих международным стандартам прозрачности. Она была разработана для внедрения механизмов так называемого закона о деоффшоризации. При обновлении списка учитывались данные как национальных органов, так и международных структур, в частности ЕС и МВФ, по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Для квалификации юрисдикции, как несоответствующей стандартам прозрачности, анализируются: степень сотрудничества по обмену информацией о регистрационных данных компаний (учредители, акционеры, бенефициары и т.д.), отчёты международных организаций о внедрении стандартов прозрачности и эффективность работы компетентных органов, а также наличие соответствующих положений в национальном законодательстве.
