Такой вывод содержится в очередном отчете Комитета MONEYVAL Совета Европы, опубликованном 26 июня.
Комитет отмечает, что Румыния добилась ограниченного прогресса в устранении недостатков технического соответствия, влияющих на применение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по конкретным финансовым санкциям, виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов, а также статистике. В отчете подчеркивается, что достигнутый прогресс недостаточен для улучшения рейтингов соответствия по четырем рассматриваемым рекомендациям, которые по-прежнему оцениваются как «частично соответствующие».
Из 40 рекомендаций ФАТФ Румыния по-прежнему оценивается как соответствующая семи рекомендациям, в основном соответствующая 18 рекомендациям и частично соответствующая 15 рекомендациям.
Исходя из этого, Румыния останется под усиленной процедурой мониторинга MONEYVAL. Ожидается, что страна отчитается об общем прогрессе в усилении мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения в мае 2026 года.
Напомним, в отчет по Республике Молдова, опубликованном 19 июня, MONEYVAL снял нашу страну с контроля.
