В четверг в парламенте было жарко. Депутатам представили доклад специальной комиссии законодательного органа по выяснению обстоятельств хищений из банковской сферы, получившей звучное название «кража века».
Главный посыл председателя комиссии, депутата блока ACUM Александра Слусаря – кризис банковской системы Молдовы стал следствием не стечения обстоятельств, а продуманных преступных действий целого ряда лиц, многие из которых занимали высшие государственные должности в стране.
Чтобы понять, насколько все было заранее продумано, реализовано со знанием дела и в полной уверенности в успехе, нужно прочитать все 55 страниц отчета комиссии. В нем упоминаются, в первую очередь, имена Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона, как основных авторов многоступенчатой схемы. Также в числе виновных в определенных действиях или бездействии названы Владимир Филат, Юрие Лянкэ, Дорин Дрэгуцану, Андриан Канду, Олег Рейдман, Сергей Яралов, Илан Шор и др.
Фракция ДПМ не стала ждать отчета комиссии, а нанесла «упреждающий удар», предложив выразить вотум недоверия правительству Майи Санду «за бездеятельность». И после этого покинула зал заседаний, не став слушать доклад Александра Слусаря.
Парламент создал комиссию по выяснению всех обстоятельств хищений из банковской системы Молдовы почти сразу после формирования негласного большинства в законодательном органе – 10 июня текущего года. Тем самым фракции Партии социалистов и избирательного блока ACUM поставили начало реализации предвыборного обещания: разобраться и привлечь к ответственности всех, кто имел отношение к «краже века».
И вот, по прошествии более четырех месяцев, члены комиссии, в состав которой вошли пятеро представителей ПСРМ и ACUM, вынесли на суд депутатов плод своей деятельности.
Как сообщил Александр Слусарь, в ходе расследования были изучены сотни документов о рейдерских атаках на «Banca de Economii», другие финансовые учреждения и страховые компании, реализованные в 2011-2012 гг. А также факты о продаже акций BEM, информационные ноты, представленные экс-министром финансов Вячеславом Негруцэ и его заместителем Виктором Барбэнягрэ. Помимо этого, члены комиссии провели анализ доступных заключений, заявлений, выводов по этому вопросу представителей минэкономики, Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, МВФ, НБМ, НКФР, Генпрокуратуры и т.д. И конечно, отчет Kroll.
Всего за четыре месяца комиссия провела 21 заседание, в рамках которых было заслушано 27 человек, обладающих, по мнению депутатов, информацией о «краже миллиарда». Среди них руководство правительства того времени, министерств экономики и финансов, Нацбанка, «Banca de Economii», НЦБК, депутаты, представители НКФР и др. ответственные лица.
Члены комиссии пришли к выводу, что схему по банковскому мошенничеству начали внедрять еще в мае 2011 г., когда был реализован первый рейдерский захват двух пакетов акций «Banca de Economii» (общим размером 18,5%), принадлежавших предприятиям «Зилена Ком» и «Минерва». По решению суда, вынесенного на основании поддельных документов, они были изъяты в пользу оффшорной компании «Rietel Limited», за которой, по словам Александра Слусаря, стоял Владимир Плахотнюк. Это стало отправной точкой масштабной операции по хищению средств из банковской системы Молдовы. После этого, при попустительстве и почти полном отсутствии реакции и соответствующих действий со стороны ответственных госструктур, последовал целый ряд событий, последствия которых еще долго будут сказываться на финансовом положении в стране.
При том, что комиссия довольно долго разбиралась в хитросплетениях банковского мошенничества, ее членам не удалось определить приблизительную сумму финансовых хищений. В отчете отмечается, что из банковской системы были незаконно выведены «очень внушительные суммы по отношению к ВВП страны». По оценкам Kroll, их размер составляет от $900 млн до $1 млрд. Однако, учитывая данные, представленные НБМ и прокуратурой, члены комиссии полагают, что размер хищений намного больше.
Относительно перевода выпущенных госгарантий по срочным кредитам, предоставленным НБМ трем ликвидированным банкам, во внутренний госдолг, сказано, что тут придется дополнительно разобраться и выяснить, почему суммы, выделенные банкам под 0,1% годовых, обслуживаются по ставке 5%.
Комиссия сформулировала несколько выводов. Во-первых, что хищения из банковской системы стали заблаговременно хорошо подготовленной операцией, которая координировалась политическими деятелями и руководителями госструктур. Во-вторых, еще в 2011-2012 гг. уже существовал план захвата «Banca de Economii», который был реализован при участии судей, НКФР и НБМ.
Нацбанк обвинили в бездействии и при других событиях, имевших место в банковской системе в 2012-2014 гг. В частности, возник вопрос о том, почему сразу же после выделения многомиллиардных кредитов в банках не было введено специальное управление. В результате бенефициары преступной схемы всего за несколько дней вывели из системы, через предоставление кредитов юридическим лицам, подконтрольным в основном Плахотнюку и Шору, 25,5 млрд леев. В этом, скажем так, упущении, члены комиссии обвинили лиц, «которые до сих пор занимают руководящие должности в НБМ». Один из выводов указывает на то, что, учитывая информацию, содержащуюся во втором отчете Kroll, основными финальными бенефициарами банковской кражи стали группы Плахотнюка, Шора и Филата.
Постановление об отчете, которое было утверждено депутатами после дискуссий по нему, рекомендует председателю парламента констатировать возможные обстоятельства, которые позволяют инициировать процедуру отзыва с занимаемых должностей вице-президентов НБМ Иона Стурзу и Аурела Чинчлей. Правительству и Нацбанку предписано рассмотреть возможность рассекречивания и публикации материалов, связанных с «кражей века», инициировать подписание соглашений со всеми странами-офшорными зонами об обмене налоговой информацией. Также правительству предстоит рассмотреть возможность пересмотра Закона о выпуске государственных облигаций во исполнение минфином платежных обязательств, вытекающих из госгарантий от 17 ноября 2014 г и 1 апреля 2015 г.
Помимо этого, минфин должен провести аудит законности распределения средств, выделенных НБМ в 2014-2015 гг. в качестве срочных ссуд ликвидированным банкам – «Banca de Economii», «Unibank и «Banca Sociala». А генпрокуратуре предстоит изучить «причины стагнации, допущенной Антикоррупционной прокуратурой в 2014-2015 гг. при расследовании хищений из банковской системы», активизировать сотрудничество со спецслужбами других стран с целью расследования банковского мошенничества и возвращения похищенных средств.